股票简称：中远海科      股票代码：002401   编号： 2022-041

【资料图】

            中远海运科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月

通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

                          ，拟为公

司董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“责任保险”）。公

司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对本议案回避

表决，本议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体

情况如下：

  一、责任保险方案

级管理人员

司报价确定）

年可续保或重新投保）

  二、授权投保事项

  为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授

权公司管理层办理投保相关事项（包括但不限定于确定其他相关责任

人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择

及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投

保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合

同期满时或之前办理续保或重新投保等相关的事项。

  三、投保原因和目的

  购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步提升公

司治理水平，完善风险管控体系和机制，增强董监高履职实效，有效

维护公司和投资者的权益。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，

有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及

高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职

责。在审议此议案时，全体董事已回避表决，审议程序合法合规，不

存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们同意将该事项直接提

交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司监事会认为，此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险

有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管

理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。该

事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的

情形。

  六、备查文件

见》。

  特此公告。

                中远海运科技股份有限公司

                    董事会

                 二〇二二年十二月十四日

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