证券代码：873478 证券简称：景泽环境 主办券商：开源证券

广东景泽生态环境股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢俊仁

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数21,664,500股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，广东景泽生态环境股份有限公司董事会设五名董事。经充分协商，现提名谢俊仁、谢永乐（身份证号码360122199004046***）、李华美、赵美仪、林爱洪连任第二届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。为保证董事会正常运作，在第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经充分协商，现提名谢永乐（34032219900912****）、关琼琼任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。

以上两名候选人谢永乐（34032219900912****）、关琼琼经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事詹丽萍组成公司第二届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

《广东景泽生态环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

广东景泽生态环境股份有限公司

董事会

2022年 12月 26日